दाऊद इब्राहिम के सहयोगी सलीम इस्माइल डोला के दो साथियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आरोपी उनके एक अंतरराष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थों की तस्करी गिरोह का हिस्सा हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम प्रवीण उर्फ नागेश रामचंद्र शिंदे और बृजेश कांजीभाई मोराडिया हैं।
मुंबई : एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने दाऊद इब्राहिम के सहयोगी सलीम इस्माइल डोला से जुड़े एक इंटरनेशनल ड्रग स्मलिंग रैकेट के दो आरोपियों के गिरफ्तार किया है। सलीम डोला को हाल ही में तुर्की से भारत वापस लाया गया था। उसके साथियों द्वारा चलाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय संगठित ड्रग तस्करी सिंडिकेट के खिलाफ जांच के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रवीण उर्फ नागेश रामचंद्र शिंदे और बृजेश कांजीभाई मोराडिया हैं। उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत कार्रवाई की गई है।
ED के मुंबई ज़ोनल ऑफिस ने आरोपियों को तब गिरफ्तार किया जब मुंबई में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सलीम डोला और अन्य लोगों के खिलाफ नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से जुड़े अपराधों के लिए FIR दर्ज की गई। ईडी ने जांच शुरू की, जिसके बाद उन्हें पकड़ा गया।
अप्रैल में तुर्की से भारत लाया गया था सलीम डोला
डोला, उर्फ सलीम इस्माइल डोला, पर वैश्विक स्तर पर वांछित आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी होने का आरोप है और एंटी-नारकोटिक्स एजेंसियों ने उस पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाया है। 59 वर्षीय डोला को अप्रैल में तुर्की से भारत वापस लाया गया था और दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।
अब तक की ED की जांच से एक अत्यधिक संगठित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क का पता चला है। यह प्रीकर्सर केमिकल (कच्चे माल) की खरीद, मेफेड्रोन (MD) के गुप्त निर्माण, नशीली दवाओं के अंतर-राज्यीय परिवहन और वितरण, नशीले पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी, हवाला चैनलों के माध्यम से अपराध से प्राप्त धन (Proceeds of Crime) को इकट्ठा करने और उसकी लेयरिंग (मनी लॉन्ड्रिंग) करने, और सहयोगियों व अन्य लोगों के नाम पर चल-अचल संपत्ति हासिल करने में शामिल था।
प्रवीण का ड्रग तस्करी में था यह रोल
फेडरल एजेंसी ने एक बयान में कहा कि प्रवीण MD के अवैध गुप्त निर्माण और उक्त नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री से प्राप्त धन को बनाने, संभालने, अपने पास रखने, इस्तेमाल करने और उसके लेन-देन से जुड़ी गतिविधियों में शामिल है। अवैध रूप से प्राप्त धन का इस्तेमाल उसके करीबी लोगों के नाम पर अचल संपत्ति और अन्य संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था।
ऐसे अकाउंट्स के रुपयों से होता था खेल
ED की जांच से यह भी पता चला कि बृजेश MD के अवैध निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्रीकर्सर केमिकल की खरीद और आपूर्ति की व्यवस्था करने में शामिल था। सलीम डोला से ‘प्रीकर्सर केमिकल’ (केमिकल बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल) खरीदने के लिए ‘अंगड़िया चैनल’ के ज़रिए जो कैश मिला, उसे कई थर्ड-पार्टी और परिवार के अकाउंट्स और संस्थाओं में जमा किया गया और घुमाया गया। इन अकाउंट्स और संस्थाओं को वह और उसके साथी कंट्रोल करते थे और उनका इंतज़ाम करते थे। इसके बाद, इस पैसे को बैंकिंग चैनल के ज़रिए अलग-अलग केमिकल कंपनियों और संस्थाओं को ट्रांसफर किया गया, जिससे प्रीकर्सर केमिकल खरीदना आसान हो गया।
मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में हुई थी छापेमारी
ED ने कहा कि इन ट्रांज़ैक्शन में शामिल रकम बृजेश और उसके साथियों और परिवार के अकाउंट्स में केमिकल की बिक्री से मिले कमीशन के तौर पर आई थी। बाद में इसे आगे ट्रांसफर किया गया, कई लेयर्स में घुमाया गया और इस्तेमाल किया गया। ED ने इस मामले में इस साल 2 जून को मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 21 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था। इसमें सलीम डोला के संगठित नशीले पदार्थों के नेटवर्क के हर हिस्से को टारगेट किया गया, जिसमें सिंडिकेट के सभी जुड़े हुए लोग शामिल थे – जैसे प्रीकर्सर केमिकल सप्लायर, केमिकल ट्रेडर, सिंथेटिक नशीली दवा MD बनाने वाले और डिस्ट्रीब्यूटर, हवाला ऑपरेटर और वे लोग जिनके पास संगठित ड्रग सिंडिकेट से हुई कमाई से खरीदी गई करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्ति थी।
तलाशी के दौरान 1.33 करोड़ रुपये की कीमत का कैश, विदेशी मुद्रा, सोने की ईंटें और बैंक बैलेंस ज़ब्त और फ्रीज़ किए गए, साथ ही 2,200 अमेरिकी डॉलर भी मिले। इसके अलावा, भारत और दुबई में स्थित कई करोड़ रुपये की अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज़ भी मिले, जिनसे पता चलता है कि संगठित ड्रग सिंडिकेट की कमाई से भारी निवेश किया गया था।
