नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका आधार कार्ड इस्तेमाल हुआ है’ कहकर डराया: PCC सर्टिफिकेट के नाम पर अलग-अलग अकाउंट में RTGS किया
सोना गिरवी रखकर 8.50 लाख रुपये जमा किए
बोपल पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है कि साइबर बदमाशों ने बोपल इलाके में रहने वाले 72 साल के रिटायर्ड आदमी को ‘नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका आधार कार्ड इस्तेमाल हुआ है’ कहकर धमकाकर डिजिटल तरीके से गिरफ्तार कर लिया और 22.70 लाख रुपये जब्त कर लिए गए।
शिकायत के मुताबिक, बुजुर्ग के मोबाइल पर एक WhatsApp कॉल आया। उस व्यक्ति ने अपना नाम साक्षी अग्रवाल बताया और कहा कि वह CBI डिपार्टमेंट में ऑफिसर है। फिर बुजुर्ग को बताया गया कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके मुंबई के एक मोबाइल स्टोर से सिम कार्ड लिया गया है और उसके आधार पर केनरा बैंक में अकाउंट खोला गया है। उन्हें यह कहकर आरोपी बनाने की धमकी दी गई कि इस अकाउंट का इस्तेमाल नरेश गोयल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुआ है।
इसके बाद, दो और लोगों से WhatsApp वीडियो कॉल के ज़रिए बात करवाई गई। इन लोगों ने खुद को CBI ऑफिसर बताया और कहा कि केस से बरी होने के लिए बूढ़े आदमी को PCC सर्टिफिकेट लेना होगा। बूढ़े आदमी को सुप्रीम कोर्ट और RBI के ऑर्डर और कई रसीदें दिखाकर उनका भरोसा बनाया गया।
ऑनलाइन जांच के नाम पर डिजिटल अरेस्ट
बुज़ुर्ग आदमी को WhatsApp पर लगातार वीडियो कॉल करके कहा जाता रहा कि ‘क्योंकि आप सीनियर सिटिज़न हैं, इसलिए आप खुद मुंबई या दिल्ली नहीं आ सकते, इसलिए जांच ऑनलाइन होगी।’ किसी से बात न करने और कहे अनुसार काम करने के लिए मजबूर करके डिजिटल अरेस्ट जैसी स्थिति बनाई गई।
सोना गिरवी रखकर 8.50 लाख रुपये जमा कराए
आरोपियों ने पहले बैंक में 8.50 लाख रुपये जमा करने को कहा। शिकायत करने वाले ने IIFL से सोना गिरवी रखकर लोन लिया था और रकम अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दी थी। इसके बाद, आरोपी ने RTGS के ज़रिए अलग-अलग बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर ली।
तीन किश्तों में कुल 22.70 लाख रुपये ट्रांसफर
शिकायत के मुताबिक, 5 अगस्त को 8.50 लाख रुपये, 7 अगस्त को PCC सर्टिफिकेट के नाम पर 7.20 लाख रुपये और 17 अगस्त को 7 लाख रुपये और ट्रांसफर किए गए। इस तरह, कुल 22.70 लाख रुपये RTGS के ज़रिए तीन अलग-अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए।
इसके बाद, आरोपी ने और पैसे मांगे और बुजुर्ग को शक हुआ कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है। उन्होंने साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करके कंप्लेंट नंबर हासिल किया।
तीन लोगों के खिलाफ शिकायत
बोपल पुलिस स्टेशन में साक्षी अग्रवाल, संदीप राव और विजय खान नाम के तीन लोगों के खिलाफ पहले से सोची-समझी साज़िश में CBI ऑफिसर बनकर धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज की गई है। साथ ही, WhatsApp, CBI, RBI, सुप्रीम कोर्ट और बैंक ट्रांज़ैक्शन से जुड़े स्क्रीनशॉट की कॉपी भी भेजी गई हैं।
शिकायत के आधार पर, पुलिस ने साइबर फ्रॉड के क्राइम की जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि फ्रॉड करने वालों ने किन बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया, रकम कहां ट्रांसफर की गई और इस साज़िश में और कितने लोग शामिल हैं।
समीर पटेल
7046603790
